پاورپوینت اساسنامه شرکت های هلدینگ

صفحه 1:


صفحه 2:


صفحه 3:
بخش اول: تعاریف ماده ۱- تعاریف اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادسی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۴ ۱۳۸ سل توا ار (ثه از لین پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌لند. به همان مفاهیم در ات ورد دارند. سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می باشند: و سارمان و یز مصوباث سایز مراجع در حدود اختیارات تفر ا زارد آنس‌تاس دستورالعمل رویهی اجزایی و بخشنامه) در خصوص بازار ار بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشد. 

صفحه 4:
بخش اول: تعاریف | نامه ۲ شخص وابسته: شخص وابسته به هر قیقی عبارت است از ‎Aly‏ کسیی اخرخقی ال ارت ی ار لن شخص و هر شخص حقوقی که حداقل ۲۰ درصد منافع ن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا شخص حقیقی موردنظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کند. شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از: * مديرعامل؛ اعضاء هیئت مدیره‌ی شخص حقوقی و همسر و اقرباء نسبی درجه‌ی اول از طبقه‌ی اول آن‌ها/ * هر شخص حقیقی که همراه اشخاص وابسته‌ی خود حداقل ۰ ۲ درصد سهام شخص حقوقی مورد نظر را باشد. هر شخص حقوقی که بتواند حداقل یکی از مدیران شخص حقوقی مورد نظر را انتخاب کند. هر شخص حقوقی که حداقل ۲۰ درصد منافع لن در مالکیت شخص حقوقی موردنظر باشد یا شخص حقوا موردنظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کند. 

صفحه 5:
بخش اول: تعاریف سهامدار عمده: سهامدار عمده‌ی یک شرکت. شخصی است که به همراه اشخاص وابسته به خود حداقل ۲۰ درصد سهام ن شرکت را داشته باشد. پا بتواند حداقل یک عضو از اعضای هیلّت مدیره يا یکی از مدیران ردمی اول آن شرکت را کنترل: عبارت است از توانابی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقى؛ به منظور ‎esol cleats‏ ین اکربت مدیران یک شخص حقوقی, توانایی کنترل آن محسوب می‌شود. صنا وی سرمابه‌گذاری: منظور صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند(ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مللی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۸ مجلس شولا اسلامی است. می 

صفحه 6:
بخش دوم: تشکیل شرکت. نام. موضوع. مدت. تابعیت. مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت ‎ole‏ ۲ - نام و نوع شرکت نام شركت عبارت است از شركت هلديدك ‎٠‏ ([سهامى خاص] / أسهامى عام])ركه در اين اساسنامه از این پس. شرکت نامیده می‌شود. مادة ۳ - موضوع شرکت ‏مایه‌گذاری در سهام. سهم الشرکه. واحدهای سرمایه‌گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رم شرکت‌هاء موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات شرکت. موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر از طریق کسب توانایی انتخاب يا تعيين يك يا جند مدير يا ركن اداره کنندمی شرکت., موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر به طوری که شرکت. موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر در حوزهای زیر فعالیت کند: ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 7:
بخش دوم: تشکیل شرکت. نام. موضوع. مدت. تابعیت. مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت 3 رات کرانبهء گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایهگذاری نز پانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز در ایران یا سایر کشورها. ۲ سرمایه‌گذاری در سهام. سهم الشرکه. واحدهای سرمایه‌گذاری با سایر اوراق بهادار دارای,حق رای شرکت‌ها. موسسات پا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل شرکت. مو صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر و بدون کسب توانایی انتخاب یا تعیین یک یا چند مدیر یا رکن کننده‌ی شرکت. موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر. ۲ اکتا ی در ار آوراق بتاداری که به‌طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر ٍ کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه‌گتاری در سایر موارد از جمله دارابی‌های فیزیکی, پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی. 

صفحه 8:
بخش دوم: تشکیل شرکت. نام. موضوع. مدت. تابعیت. مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت ۵ ارلئه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و نهادهای مللی پس از تائید يا صدور مجوز توسط سازمان از ۱ پذیرش سمت در نهادهای مالی؛ ۲۳ ان بای اور گردانی اوراق ‎ble‏ ۳-- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛ 1 ی شود کی اصل با حداقل سود اوراق بهاداره ۶ سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس نهادهای مالی؛ بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس؛ 

صفحه 9:
بخش دوم: تشکیل شرکت. نام. موضوع. مدت. تابعیت. مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت تبصره: شرکت باید حداقل ۷۰درصد دارایی‌های خود را به موضوع بند ۱ این ماده. اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنكام تبديل يك نوع از سرمايدها و دارایی‌های موضوع بند ۱ به نوعی دیگرهشرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به‌صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند ۲ نگه‌داری ‎Sales‏ ‎pas‏ رعایت تصاب مذ‌کور, منوط به ذکر دلایل و موافقت قبلی سازمان است. ‏ماده ۴- مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود. 

صفحه 10:
بخش دوم: تشکیل شرکت. نام. موضوع. مدت. تابعیت. مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت مادة ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت تابوت شر کت ایراتی اس مرکز اصلی شرکت شهر انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر, بنا به تصویب هیثت مدیره صورت خواهد گرفت. هیثت مدیرمی شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور. شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. 

صفحه 11:
بخش دوم: تشکیل شرکت. نام. موضوع. مدت. تابعیت. مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت ماده ۶ چارچوب فعالیت: شرکت از مصادیق شرکت‌های هلدینگ موضوع بند ۲ ۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی ۱ شده و براساس مادمی ۲۸ همان قانون فعالیت ن تحت »2 است و شرکت و کلیه‌ی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی, مدیران و بازرس/حسابرس شركت مكلف مقررات )| ‎Cale,‏ و اجرا نمایند. همچنین در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته زمانی که نام آن در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است. شر کلیه‌ی ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می‌باشند. تبصره: بر اساس قانون بازار اوراق بهاداره تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسيس يا فعالیت از طرف سازمان است. اه 

صفحه 12:
بخش سوم: سرمایه و سهام مادة ۷- میزان سرمایه و تعداد سهام لآ ‎eeeeee‏ ريال كن معادل .. درصد در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.]/ أكه تماما أدیه ‎ ‏تبصره: مبلغ تعهد شددى هر سهم بايد ظرف مدت ‎٠‏ .. مطالبه شود. ‎ ‎ 

صفحه 13:
بخش سوم: سرمایه و سهام ماد۸- ورقه‌ی سهم كليفى سهام شركت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل چاپی و دارای شمارمی ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه‌ی سهم : ‎a‏ ‎lee eee‏ رس تت شركت ها و سازمان: ‏ات زير بليد ‏شماره‌ی ثبت اوراق نزد سازمان» ۲ ‎ales‏ ما ‎cS sy ikea gore‏ شدهی آن. ‏نوع سهام و امتبازات سهام ممتاز(در صورت وجود سهام ممتاز) ‎tel ale‏ 0 ا سحت شددى أن به عدد. و حروفه ‎sk‏ سیامی که در برقه میتی آن است. ‏نام و شماره‌ی ملی دارنده‌ی سهم. 

صفحه 14:
بخش سوم: سرمایه و سهام مادة4- انتقال سهام انتقال سهام بايستى در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. ‎fia‏ ۱ ۱ .ی فانوني او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. ‏هویت کامل و نشانی انتقال گيرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده يا وکیل یا نماینده‌ی او برسد. ‏تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شر ان ‎ ‎ ‎ 

صفحه 15:
بخش سوم: سرمایه و سهام تبصره ا: در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود. نقل و انتقال سهام شرکیت. تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از بورس حذف نشده است. منحصرا در بورس یا بازار خارج از امکان‌پذیر می‌باشد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشلنی انتقال گیرنده که از در بورس يا بازار خارج از بورس ناشی می‌شود. تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بو 

صفحه 16:
بخش سوم: سرمایه و سهام ۰ سیامداران عمده شرکت باید بر اساس مقررات. مورد تأیید سازمان با و + جنید که موجب شود شخسی به یک سهامدار عمده گسیل شود. باید قبلا توسط خریدار یا نماینده وی به سازمان اعلام و به تأیید سازمان برسد. همچنین شرکت باید هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره‌نویسی سهام جدید را که موجب شود شخ سهامدار عمده تبدیل شود. ظرف ۱۰ روز پس از انتقال یا پذیره‌نویسی به اطلاع سازمان برساند. مادة۱۰- غیر قابل تقسیم بودن سهام سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند. 

صفحه 17:
بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت ‎Salo‏ ۱۱- مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه تغییرات سرمایه‌ی شرکت با رعلیت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت. قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه‌ی عمومی اوراق بهاداره مصوب شورای عالی بورس انجام می‌شود. ماده ۱۲- تصویب تغییرات سرمایه 7 ‏هرگهنه تغییر در سرمایه‌ی شرکت اعم از کاهش یا افزلیش منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌لعاده دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه. موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعلیت قوا مقررات می‌باشد. ‏تبصره: مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تولند به هیکت مدیره اجا ‎yer‏ و ال دور کنده سرمایه‌ی شرکت را نا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده‌است» افزایش دهد. ‏زره دهد بس ار اف مجور از سارمان. طرف مدت ‎ 

صفحه 18:
ماد ۱۲۲ شیوه‌ی افزایش سرمایه > وهی فوی‌الماده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق قابل افزایش می‌باشد. تادبه‌ی مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است: ‎ae) Ce‏ تبدیل مطالبات نقدی حال شده‌ی اشخاص از شرکت به سهام جدید. انتقال سود تقسیم نشده. اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه‌ی شرکت. تبدیل سایر اوراق بهادار شرکت به سهام تبصره: انتقال اندوخته‌ی قانونی به سرمایه ممنوع است. 

صفحه 19:
ات سرمایه شر کت ‎dole‏ ۱۴- تآدیه‌ی مبلغ سهم جدید از محل مطالبات در صورت تصور ایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران. در مجمع عمومی فوق‌العاده. تأدیه‌ی مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد. ‎ ‏تبصره: مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزايش سرمایه از این محل. حال/ز گردیده و در صورت مطالبه‌ی سهامداران پرداخت می‌شود. ‎dole‏ ۱۵- حق تقدم در خرید سهام جدید مور و ترمایه صاحیان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که ما مان حی نقده دارند این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم بنا به پیشنهاد هب مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد. شروع شده و کمتر از ۶۰ رو نخواهد بود. ‎ ‎ ‎ 

صفحه 20:
مادة ۱۶- اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم گواهی‌ناممی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شدمی سهامداران نیز در شرکت یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» ارسال شود (علامیهی پذیره‌نویسی سهام جدید بايد ضمن درج در روزناممی کثیرالانتشار شرکت. از طریق سایت اینترنتی رسمی َن نیز به اطلاع سهامداران برسد. مادة ۱۷ صرف سهام مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تولند به پیشنهاد و گزارش هیثت‌مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه. سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد. مشروط براین که نحومی صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد. 

صفحه 21:
بخش جهارم: تغييرات سرمايه شركت | نامه مادة ۱۸- کاهش سرمایه علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه‌ی شرکت. ‎eee‏ راتس سیب یره درمورد کاهش سرمایه‌ی شر اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند. مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمايه به تساوی حقوق صا سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهمش یافته هر سهم به صاحبان لن انجام می‌شود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه‌ی مصوب سازمان ead) cals ‏امی‎ 

صفحه 22:
بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت ۱ ‎Solo‏ ۱۹- انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام ‏شرکت می‌تولند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام. به استثنای سهام و اوراق بهادار ق ار اورای بهادار اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومي عادى جه بررسلی موضوع انتشار اوراق بهادار یاد شده. موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضمی عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی ‎cole‏ می‌تواند به هيئت مديره اجازه دهد ظرف مدت معو نباید از دو سال تجاوز کند. پس از اخذ مجوز از سازمان. نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ که مجمع مشخص نموده‌است. مبادرت نماید. ‎ ‎ ‎ ‎ ‏تبصره: انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد. 

صفحه 23:
بخش پنجم: مجامع عمومی مادة ۲۰- وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظلیف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العادمی شرکت. همان وظلیف و ا< عادی و فوق‌العاد‌ی شرکت‌های سهامی عام است. ‎ee‏ ون تحار به مورت زیر تشکیل می‌شوند: ۱. مجمع عمومی عادی:لین مجمع بلید حداقل هر سال یک‌بار, حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سالمللی: برای/رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل» استماع گزارش بازرس/حسابرس, و صورتهاى مالى سال مالي قبل؛ اتصويب میزان سود تقسیمی, تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره. تعیین بازرس /حسابرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمه‌ی آنها: تعبین روزنامه| روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت, انتخاب مدیران. انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام. سایر مواردی که به موجب قائون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد. 

صفحه 24:
بخش پنجم: مجامع عمومی ۲ مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود: د مناء انا امه در میزان سرمایه(افزایش یا کاهش) انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام. انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت. تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیثت مدیره و تعیین بازرس /حسابرس به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد. 

صفحه 25:
بخش پنجم: مجامع عمومی ‎dole‏ ۲۱- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری ‎ ‎ ‎ ‎ ‏هر صاحب سهم یا وکیل یا قلثم مقامقائینی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم می‌توانند به شرط ارائهی مدرک هویت. وکللت یا نمایندگی عدوي حضور يايند ۲ ۲ ‏هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رلی خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضای هیأت‌مدیرمی شركت كيه مطابق ماده‌ی ۸۸ قانون تجارت عمل خواهد شد. ‏تبصره ا: حضور اعضای هیثت مدیره مدیرعامل در کلیهی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد. باید دا عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. ‎ ‏عدم شرکت خود را به ‎ 

صفحه 26:
بخش پنجم: مجامع عمومی تبصره ۲: درصورت نقل و انتقال سهام. سهامدار جدید یا وکیل پا نمایده‌ی وی به شرح مذکور در این ماده با ارائه‌ی مدارک یاد شده و یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه‌ی مجمع را خواهد داشت: اعلامیه‌ی خرید سهام. گواهی‌نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام. اصل ورقه‌ی سهام. تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی 

صفحه 27:
بخش ينجم: مجامع عمومى | اه ‎bolo‏ ۲۲- آگهی دعوت به مجامع عمومى ‎ ‎ ‎ ‏برای تشکیل مجامع عمومی, ازطریق درج آگهی در روزناممی کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به ا ‎ee‏ ات ابتترنتی رسمی شرکت از صاحبان سهام دعوت به عمل/ دستورجلسه. تاریخ, ساعت و محل تشکیل مجمع. درآگهی ذکر خواهد شد. ‎ ‏تبصره: دعوت کننده باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان را با ارسال دستور حاوی تاریخ. ساعت و محل تشکیل می‌باشد. از طریق فارشی برای حضور در مجمع دعوت ا ۱ب ادتباری تصمیمات مجمح عمومی خواهد شد. ‎ ‎ 

صفحه 28:
بخش پنجم: مجامع عمومی | نامه مادة ۲۳- دستور جلسه دستور جلسه‌ی هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کنندهی آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به ‎me I tateeee em‏ کرو بوارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیفت مدیره. انتخاب بازرس احلسابرس» تقسیم سود و آندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت. قلبل طرح در بخش «سایر موارد» نمی‌باشد. به استثنای "موارد فوق. موضوعلتی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است. قلبل طرح در مجمع عمومی نخواهد بوکرمگر ایئکه کلیه‌ی صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی د مادة ۲۴- هیئت رییسه‌ی مجمع مجامع عمومی توسط هیثت رییسه‌ای مرکب از یک رییسء یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مح با رییس يا نایب‌رییس هیثت‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرا هیخت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیهی آنها در دستور جلسه: جمع باشد. ریبس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بين صاحبان سهام يا غير آنها از طرف انتخاب می‌شوند. 

صفحه 29:
بخش پنجم: مجامع عمومی ماده ۲۵- طریقه‌ی اخذ رآی که به تشخیص بازرس /حسابرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رأی‌گیری به شفاهی امکان‌پذیر نباشد. اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. »اعد رای در خعوس اننحاب اعضای هبفت مدیره و بازرساحسابرس, الزاماً به صورت کتبی خوا 

صفحه 30:
بخش ينجم: مجامع عمومى | نامه ماده ۲۶- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومى عادى در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان....... درصد سهامی [درصد سهام با رعایت مفاد قانون ‏ شود) که حق رأی دارند ضروری است. ۲ ۲ 3 وه +جمع برای بار دوم دعوت خواهد شد وبا حضور هر صاحبان سهامی که حق ری دارند رسمیت داشته و تصمیمگیری خواهد کرد. مشروط بر اينكه در دعوت + دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع و تأیید بازرس/حسابرس احراز می‌شود. 

صفحه 31:
بخش پنجم: مجامع عمومی ماده ۲۷- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی ‎a 0007‏ ه ورد با اکذروت نسف به‌علاومی یک آراء خاضر, در جلسه‌یبرسمی: گعتبر ‎eee ee ne eet‏ ران وباررس/حسابرس كه اكثريت تسبى كافى اسث. در مورد انتخاب مديران تعداذ آراء هر رأىدهنده در عدد مديرانى كه بايد انتخاب شوند ضرب مىشود 6 رأى هر رأىدهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. 

صفحه 32:
بخش پنجم: مجامع عمومی ماده ۲۸- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رآی در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از ....... درصد [درصد سهام با رعایت قانون ‎sib cl, g> af ole {255‏ حاضر ‎ee‏ اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود. بار دوم دعوت مى شود و اين بار با حضور دارندكان بيش از ....... درصد /درصد سهام با رعايت قانون #جارت تعیین شود.) سهامی که حق ری دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مشروط به اینکه در دوت دوم نتيجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی: معتبر خواهد بود. 

صفحه 33:
بخش پنجم: مجامع عمومی ماده۲۹- منشی جلسه‌ی مجمع عمومی باید صورتجلسه‌ی مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی ‎IS‏ ‏تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی‌گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیثت رئیسه مجمع عمومی بردكازد. ‎Cosel alae aly yy ye ees eee eee‏ سهامداران موضوع ماده ۹۹ قانون تجارت جه دبير. یره واقع در دفتر مرکزی شرکت ارسال داشته و دبیرخانه نیز یک نسخه از صورتجلسه به همرا فهرت مدکور راحاکد ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می‌کند. ‎ ‎ ‎ 

صفحه 34:
سس ششم. هیئت مدیره ماده ۳۰- تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به وسیله‌ی هیثت مدیره‌ای مرکب از ... ........ [حداقل سه نفر و حداکثر نه نفر) عضو اصلی اداره مُی‌شود. که به وسیله‌ی مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همی آن‌ها قلبل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصرة ۱: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای ‎ol‏ بت به انتخاب عضو یا اعضای علی/لیدل هیکت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. تبصرة ۲: حداقل یکی از اعضای هیثت مدیره با نمایندهی وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات ما (حسابداری, مدیریت ‎Jl‏ اقتصاد سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. 

صفحه 35:
بخش ششم: هیئت مدیره ماده ۳۱- ‎een‏ ...الك ار اصلى و علىالبدل ونمايتدكان اشخاض حقوق ىحضو هركت مديره. بايد طبق رويهاى كه سازمان تعيين مىكند, به تأييد سازمان برسد. ‏جنانچه هر ععء هت مدیره اعم از شخص حقیقی یا حقوقی, استعفاء دهد یا براساس قوانین» مقررات یا یر مواد اين اساسنامه. معزول شود یا صلاحیت خود را از دست بدهد. یک عضو علی‌البدل به ترتیبی که عمومی تعیین کرده است. جایگزین وی می‌شود. ‎ ‎ 

صفحه 36:
سس ششم. هیئت مدیره تبصره: شخ قوقی که به عضویت در هینت‌مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت ۵ ۱ روز پس از المقاب ‎al du oe ean Gee‏ این مهلت با ارائه‌ی دلیل و موافقت سازمان می‌تواند برای یک نوبت ۱۵ روزه‌ی دیگر تمدید شود. / سضو هرفت‌مذیرهی مربوطه باید ظرف تاریخ اعلام عدم تأیید صلاحیت. شخص جایگزین را معرفی کند و در صورت عدم تأیید صلاحیت نمایگرمی دوم جایگزین. وی صرفا يك بار دیگر برای معرفی نمایندمی جایگزین ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام عدم تام صلاحیت نماینده‌ی دوم مهلت خواهد داشت. در صورتی که شخص حقوقی عضو هیثت مدیره در مهلت‌های مقر طبق لین تبصره نسبت یه معرفی نماینده‌ی خود به سازمان جهت تأیید صلاحیت اقدام نکند. يا در صورتی که هر سه نماینده‌ی معرفی شده به تأیر سازمان نرسند» شخص حقوقی عضو هیثت مدیره خود به خود از عضویت در هیثت مدیرمی شرکت معزول در صورت عدم تأي 

صفحه 37:
خش نشم هيثت مدیره ۱ اه ماده ۳۲- تکمیل اعضای هیئت مدیره در ور که ناب هر دلیل عذهی اعضای هیشت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی)له شده دا وجود تداشته باشد, هیشت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت ‎cole Sa‏ مجمع عمومی عادی)/شر: را جيت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نماید. تبصره: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیتت مدیره. نماينده حقيقى خود را حداكثر يانزده روز يس / ‎Paps eee)‏ فی ننمایند یا به هر دلیا اک ماه باانسد ی ملد در کم ای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد. 

صفحه 38:
بخش ششم: هیثت مدیره ماده ۳۳- استعفای اعضای هیئت مدیره در صورتی که هر عضو هیثت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد. باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیثت مدیره و بازرس/حساپرس اطلاع دهد. مادة ۳۴- ملسات هیثت مدیره هیشت مدیره پا نماینده‌ی وی بیش از چهار جلسه‌ی متوللی پا شش جلسه‌ی یک سال شمسی بدون عذر موجه. خودبه‌خود موجب سلب عضویت عضو مربوطه در هیشت مدیره می: تشخیص موجه بودن غیبت برعهده‌ی هیثت مدیره است. عدم تبصره: دبیرخانه هیئت‌مدیره باید غیبت‌های نمایندمی عضو حقوقی هیثت‌مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیثت‌مدیرهه کنباً گزارش کند. 

صفحه 39:
سس ششم. هیئت مدیره ماده ۳۵- مدت مأموربت مدیران مدت مأموريت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد. خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیکت مدیره و اعضاء علی‌البدل/برای دوره‌های بعد بلامانع است ماده ۳۶- سهام وثیقه درتمام مدت مأموریت خود دارا - وق شر يارد. لين سهام برای تذ ا ۲ ارات مدیران متفردا با مشترکا بر شرکت وارد شود سهام مذکور با بوده و قلبل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است) ‎opt ye ta ple‏ رک ۰ وان وشقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق) رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. 

صفحه 40:
لخس ششم: هیئت مدیره ماده ۳۷- رییس, نایب رییس و منشی هیئت‌مدیره هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود. که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه عمو هیشت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد. از بین اعضای خود. یک رییس و یک نلیب و ی ۱ رای هت ذیره نعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیلبت ثلیب رییس عضویت آنها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. دره غیبت رییس و نلیب رییس, اعضای هیثت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وذ رییس را انجام دهد. هیئت‌مدیره از بین خود یا خارج از خود. یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسا انتخاب می‌نماید. 

صفحه 41:
بخش ششم: هیثت مدیره ماده ۳۸- تشکیل جلسات هیئت‌مدبره ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیثت مدیره تعیین می‌شود. 0 ات سي كه ی آن‌ها از یکساه تجلوز نکند وبه دعوت کتبی رییس با نایب دو نفر از اعضاء هیئثت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. 1-2 كيل جالسدى هيثتمديره فاصلدى متعارفى رعايت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت‌مدیره. تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت‌جلسه قي دعوت‌نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جات هت ده در مردراصلی شرکت با در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل] خواهد شد. 

صفحه 42:
بح ششى: هيثت مديره مادة ۳۹- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه‌ی هیئت مديره جلسات هیئت ‎ee emer‏ دارد که بیش از نصف اعضای هیثت‌مدیره در آن جلسات ‎uence ee earn‏ | موافقت اکتریت اعضاء معتبر خواهد بود ‏ماده ۴۰- صورت‌جلسات هیئت‌مدیره ‎ ‎ ‎ ‎ ‎eee ee eset ele‏ ربا س ورت جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیمی مدیران حا وروی ‏نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درا صورت‌جلسه ذکر می‌گردد. ‏نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد باید در زب صورت‌جلسه قید شود. ‎ ‎ ‎ 

صفحه 43:
بح ششم: هيت مديره ماده ١؟-‏ اختيارات هيئتمديره اال وا ره و هر نو عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت كه انرجام و ‎١ 20 1‏ ارد 1 ها در صلاحيت مجامع عمومى نباشذه داراى اختيارات نامحدود است. از ‎GB‏ ‏- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام. کلی‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی» مؤسسات عمومىء مرا بعالو نی - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پيشنهاد مدیرعامل, - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران» - نصب و عزل مدیرعامل وتعیین حقوق و مزایای وی. - تصویب ساختار سازمانی» شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. سر كاريب حاف لمااد ل شرت اح هر نوع حساب و استفاده ازآن بهنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر» 

صفحه 44:
اس ششم: هیثت مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدوره ظهرنویسی, قبولی, پرداخت و واخواست اوراق تجارتی» - انعقاد هر نوع قرارداد. تغییر, تبدیل, فسخ و یا اقالهی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با تربع شرك ان و انجام کلیهی عملیات و معاملات مذکور در مادمی ۲ این اساسنامه و اتخاهتصمیم/در مورد کلیه‌ی ایقاعات؛ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملهی کلیهی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر اختراع. نام یا علاتم تجاری و صنعتی. کپی‌رایت. سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره؛ ‎ee 5‏ مدرك. وجوه شركت يا اوراق بهادار و استرداد آنها. - تحصيل تسهيلات از بانكهاء شرکت‌ها و مؤسسات رسمى با رعايت مقررات اساسنامدى حاضرء - رهن كذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كراراء ‎ ‎ 

صفحه 45:
بخش ششم: هیئت مدیره | نامه اقامفى هركونه دعواى حقوقى و كيفرى و دفاع از هر دعواى حقوقى و كيفرى اقامه شده. در هرد ر ا ۱ ی اختصاصی با عمومی و دیوان عدالت اداری, از طرف شرکت:دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع فضایی یا غیرفضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای كليفى اختيارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. از جمله حضور در جلسات. اعتراض به ره در< ‎or‏ نآ و دادرسی: مصالحه و سازش»استرداد اسناه یا دادخواست یا داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعيين و كزينش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون/لن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داوره درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات لن واخذ محکوم‌به و و ايداعى و تعقيب آنهاء تعيين مصدق و کارشناس, نتخاب و عزل وکیل و نماينده با حق توکیل مکرر قرا ماهیت دعواء جلب ثللث و دفاع از دعوای ثللث. دعوای متقلبل و دفاع در مقلبل آنهاء ورود شخص ثللث و دفاع! دعوای ورود ثالث. قبول یا رد سوگند. تأمین خواسته. تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر» 

صفحه 46:
بخش ششم: هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میا ن دورای و سالانه و گزارش فعالیت هیثت مدیره و ارائه‌ی آن به بازرس/ حسابرس» ار ان دوهی در مقاطم سه ماهه و رای صورت‌های مالي #۶ماهله به بازرس احسابرس» 5 - دعوت مجامع عمومى عادى و فوقالعاده و تعيين دستور جلسدى آنهاء پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی؛ - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده» 

صفحه 47:
بخش ششم: هیئت مدیره ‎aden!‏ 0 0 ی ۰ شور اطمینان از انطیاق کلیهی عملیات شرکت در جهت اهداف شر" کا و و امه مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت. ۰ رس احسارس برای اجرای وظایف خود. 000 اسن امشارکت در تأسیس انواعشرکت و موسسات دیگر ذر موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. - هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات جزو اختیارات و وظلیف شر هیثت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد 

صفحه 48:
بحش ششم: هیئت مدیره ماده ۴۲- پاداش اعضاء هیئت‌مدیره ‎eee oie 1 es‏ و ممکن است نسبت معینی از سود خللص به عنوان پاداش با | ۱ ۱ ۱ ۳ ار هیشت‌مدیره گذارده شود این نسبت به هیچ وجهنبا سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. ‎ ‎Gale,‏ قانون ‏از بنج گرا ‏ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت ‎ ‏اعضای هیش" ت و همجنين مؤسسات و شركتهارٍ اعضای یرعامل شرکت یئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند. نمی‌توانند بدون 7 معاملاتی که با شرکت آب شرکت می‌شود به‌طور مستفیم پا غیرمستقیم طرف معامله واقع و ج ‎ ‏شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است. ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 49:
بخش ششم: هیئت مدیره ماده ۴۴- اعطای وام با اعتبار به مدیران یرعامل شرکت و اعضاء هیئت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی. حق ندارند هيجكونه وام يا اغتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به‌خودی خود 2000 1ن ا شامل اشخاصى نيز كهبهنمايندكى شخص حقوقى عقبو هيئتمديره» درجلسات هيئتمديره شركت مىكنند و همجنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداه اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده هم مىكردد. ماده ۴۵- رقابت مدیران با شرکت یران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شر انجام‌دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد. جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت. 

صفحه 50:
0 ششم هیتت مدیره ‎bolo‏ ۴۶- مدیر عامل بلید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج که صلاحیت حرفه‌ای وی قبلا به تأیید ازمان رسیده است. به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات. مدت تصدی, حقوق و سایر ا ار( کند هنت مذیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در مادمی,۱ ۴ رالسه مدیرعامل تفویض نماید. بیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که به او تفوی ه نمایندمی شر رب و از طرف شرکس حق اد ا در حور که مدیرعامل عضو هیکت‌مدیره باشده دورمی مدیریت‌عامل او از مدت عضویت اودر ۱ سراف و مدب عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیفت‌مدیره‌ی شرکت باشد. ‎ ‏هیثت‌مدیره ‏بصره: نام. مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل» باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه‌ی هیئت‌مدیره بها تا ‎ps Cots Om gp‏ رورنامهی رسمی آگهی شود. ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 51:
خش شم هیتت مدیره ماده ۴۷- 22 00001 شام اجرار ی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیشت/مدیره» ا 210 ارات رءراستة الق او 12۶ و وات مجامع عمومی وهيكت مديرهء مكر اينكه هيأ تمديره يا مجمع عموصى شخلين ديكرى را مأمور به اجرا نموده باشد؛ ب) دعوت اعضاى هيئت مديره براى تشكيل جلسه هيئت مديره در مواقع ضرورى؟؛ تبصره: مديرعامل مىتواند برخى از وظايف و اختيارات خود رابا حفظ مسئوليت به مديران و کارکنان شر تفویض نماید. مكر در مواردی که هیأأت‌مدیره تصریح کرده باشد. 

صفحه 52:
بش ششم: هیئت مدیره ‎FA colo‏ بلاتصدی بودن سمت مدیریت‌عامل در صورتی که به‌دلیل استعفاء برکناری» فوت یا هر دلیل دیگری. سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود. ‏۱ 9 دار یک ماهبا رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیگو. در 000 ۲ ۱ ۰ 2۰ لول بکشد. هیفت مدیره باید شا تخاب مدیرغامل/مطایق این ماده. یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیمی وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصرییم حدود اختیارات انتخاب نماید. ‏ماده ۴۹- صاحبان امضای مجاز کلیمی اوراق. قراردادها و اسناد تعهدآور شر ای ان ای ی وج هی به اذارهی ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه‌ی رسمی اعلام می‌شود. ‏ط اشخاصی که هیکت‌مدیره تعیین کند. امضاء میت ‎ ‎ ‎ 

صفحه 53:
بخش هفتم: بازرس احساپرس ماده ۵۰- انتخاب بازرس احساپرس مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان» یک بازرس احسابرس اصلی و حداقل یک بازرس/حسابرس علی‌البدل را برای انجام وظلیف و مسئولیت‌های مقر در قوانین و مق کی سای شرفت برای مدت یک‌سال تعیین نماید. در تعيين بازرس /حسابرس اصلی و علی‌البدل رعایت مقررات مصوب سازمان ضروری ! ‎Lene Nn eee‏ ی را نمی توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان معتید سازمان؛ ببه عددا بازرس/حسابرس اصلی یا علی‌البدل شرکت انتخاب نمود. ‎ 

صفحه 54:
بخش هفتم: بازرس احسابرس ماد ۵۱- وظایف بازرس احسابرس بازرساح برس علاوه بر مسئولیت‌های قیید شده در مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد: 1 ا ۰ ی بر اساس استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی ملی /[ئین‌نامه‌هاو دا ها یرای مصوب سازمان؛ 00 0 ات مرح در هرگونه گزارشی که هیکت مدیره به مجمم عمو ‎aa‏ ‏۲ اراتمی گزارش به مجمم عمومی راجع به رعایت یا ‎ey‏ مفورات؛ اساسامدی شر ۳ ‎ge‏ 12-95 ش كته ‎Clete‏ و کارکنان آن در طول هر سال مالى؛ ؟) بررسی سیستم‌های کنترل داخلی شرکت در هر سال مللی و تهیمی گزارش در این‌مورد؛ شامل اظهار نذ راجع به کفایت سیستم‌های کنترل داخلی, موارد نقص, پیشنهادهای اصلاحی و ارایهی لّن همزمان به ‎Soles fae‏ انون تجارت برای بازرس شرکت‌های سهامی, وظایف و 

صفحه 55:
بخش هفتم: بازرس احسابرس ‎eae ee‏ در سول بررسی‌های خود از نقض قوانین, مقررات» اساسنامه‌ی هکت یا دینامههای داحلی شرکت مطلع گردید. باید بلافاصله موضوع رابه هیئت مدیرمی شرکت و سازمان اطلاع ‎ ‏تبصره ۲: مهلت بازرس/ حسابرس برای تهیه یا ارائهی گزارش‌ها و اظهارنظرهای موضوع لین ماده به رح زیر است: اظها نظر موضوع بندهای ۱ و ۲ ظرف ۲۰ روز چس از دریافت صورت‌های مللی یا گزارش هیلأت مدیره.گزا/ موضوع بند ۳ حداکثر ده روز قبل از تاریخ مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت‌های مالی ت رت ‏گزارش موضوع بند ۴. ظرف حداکثر چهار ماه پس از پایان هر سال مالی: 

صفحه 56:
بخش هفتم: بازرس احسابرس ماده ۵۲- حق‌الزحمه‌ی بازرس احساپرس حق‌الزحمه‌ی بازرس /حسابرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. بازرس /حسابرس.مدیران. کار کنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه. دارلیی و امتیازات دیگری غیر به تصویب مجمع عمومی رسیده. از شرکت دریافت دارند. پا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند. 

صفحه 57:
بخش هفتم: بازرس احسابرس ماده 17ه- 7 رس + استعفاء. وی ملزم است موضوع را حداقل ۳۰ روز پیش از کناره‌گیری از فعالیت به هیکت‌مدیره اعلام نماید. یا معذوریت بازرس/حسابرس از انجام وظیفه با درصورتی که سازمان وی رز فهر ‎١ 27 07‏ ان كد هين مديره بايد ظرف مدت ۱۰ روز بازرس/حسایرس علی‌البد) در صورت | انجام مسوولیت خود کتبا دعوت نماید. از تاریخ وصول دعوت‌نامه. بازرس/حسابرس علی‌البدل باید به وظایف مقر برای بازرس/حسابرس عمل نماید. ۰ حذف نام بازرس /حسابرس غلی‌الیدل از فهرست حساپرسان معتمد سازمان ؛ عدم وجود بازرس| حسابرس علی‌البدل, هيئت مديره مكلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تعیین بازرس احسابرس اقدام نماید. 

صفحه 58:
بخش هشتم: حساب های شرکت ماده ۵۴- سال مالی سال مللى شركت از روز.. یداه ماده ۵۵- حساب‌های سالانه بیئت‌مدیرمی شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی. صورت‌های مالی شر ضمیمهی گزارشی دربارمی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مللى مزبور تنظیم و به بازرس/ ارائه نماید. ماده ۵۶- صورت‌های مالی برت‌های مللی حسابرسی شده هر سال مللی. بلید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه چس از انقضای سال مللی شر برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. ...... مأ .... سل اغار مشو ودر روق يهاه 

صفحه 59:
بخش هشتم: حساب های شرکت مادة ۵۷- اندوخته قانونی و اختیاری و إن كنض فادوا ,از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پيشنهاد هه ا همجن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها كثار كناشته ود 

صفحه 60:
بخش نهم: انحلال و تصفیه ماده ۵۸- موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد: گزارش پیشنهادی هیشت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیشت مدیره به / پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس! شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس /حسابرس به مجمع ارائه شود. یم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیشت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس /حسابرس در مجمع امکان‌پذا نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت. با حضور حداقل ۵ ۷ درصد از دارندگان سها رسمیت خواهد یادت. 

صفحه 61:
بخش نهم: انحلال و تصفیه ماده ‎-۵٩‏ لغو مجوز فعالیت در صورت لغو مجوز تأسیس یا فعالیت شرکت. هیثت مدیره موظف است تشریفات لازم را براى , عمومی فوق‌لعاده. به انجام رساند. مجمع عمومی فوق‌العاده بلید ری به انحلال شرکت دهد یا با تغیبر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ سازمان مبنی بر اینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده. با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت رأى به ادامه‌ی فعالیت شرکت دهد. 

صفحه 62:
بخش نهم: انحلال و تصفیه ماده ۶۰- تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات مادمی فوق منحل گردد. تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررا به عمل خواهد آمد. 

صفحه 63:
بخش دهم: سایر موارد ماده ۶۱- ثبت صورتجلسات: ثبت هر گونه تغییرات مربوط به شركت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجارتی؛ سازمان مبنی بر عدم مغایرت تغییرات یادشده با قوانین و مقررات است 

صفحه 64:
بخش دهم: سایر موارد ماده ۶۲- شرکت. کارکنان و کلیهی ارکان آن از جمله مدیران و بازرس /حسابرس شرکت باید اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت یا سوابق خود را مطابق درخواست سازمان در مهلت مقرر به سازمان یا سایر مراجعی که سازمان می‌کند. ارائه دهند. در صورت مراجعی بازرسان سازمان. شرکت و کلیی ارکان ن باید همکاری لازم را برای بازرسی و باژوید از مدار که دارایی‌ها و آماکن تحت مالکیت با تحت اختیار شرکت فراهم کنند. تبصره: در صورت درخواست سازمان به تهیفی گزارش ویژمی حسابرسی از شرکت. شرکت بلید علاوه بر ارائ اطلاعات. اسناد و مدارک لازم برای تهیه ی این گزارش. هزینه‌های تهیه ی گزارش مذکور را مطابق آن‌چه سارمان ‎Shei os‏ 

صفحه 65:
بخش دهم: سایر موارد ماده۶۳- تفسیر اساسنامه ‎ri ee‏ را اس .در صورت مثایرث هر بخش ازمفاد این اساسنامه با قونین و ‎el‏ ۱ ۳ ور بر مفاد این اساسنامه حاکم خواهند بود. ماده ۶۴- موضوعات پیش بینی نشده ار سس مشمول قانون تجارت. قانون بازار اوراق بهاذار جمهر/ اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. 

صفحه 66:
9 بخش دهم: ساير موارد ماده ۶۵- مواد اساسنامه لین اساسنامه مشتمل .. تبصره بوده و در تاریخ به تصویب مجمع عمومیم, فوق‌لعاده» ‎eames‏ و .در مقاد این اداسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. ماه و رييس مجمع ناظر منشی 

صفحه 67: