پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

اسلاید 1: پولشویی اثرات مخرب آن بر اقتصادمحمد ابراهیم اسکندری دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی

اسلاید 2: مقدمهتعریف پولشوییاهداف پولشوییمراحل پولشوییپولشویی و اثرات آن بر اقتصادبرخی مصادق عملیات بانکی مشکوکراههای جلوگیری و به حداقل رساندن پول شویی در سیستم بانکی و مالیپولشویی در بورسنیروی ویژه اقدام مالی (FATF)نتیجه گیریپیشنهاداتفهرست مطالب

اسلاید 3: مقدمه پدیده پول شویی امروزه یکی از معضلات اقتصاد می باشد، این پدیده واژه ای جدید است که از سال ۱۹۸۰ به ادبیات پولی و بانکی در سطح جهان افزوده شده است این پدیده را نمی توان بطور کامل از اقتصاد یک کشور حذف نمود ولی با طرح برنامه ها و راهکارهایی می توان اثر این عامل را کمرنگ تر نمود، این پدیده در دراز مدت آسیب جدی به اقتصاد یک کشور وارد می کند. پول شویی مانند هاله ای بر اقتصاد یک کشور، باعث گرفتن تصمیم گیریهای شبهه برانگیز در اقتصاد می گردد؛ که از ریسک بالایی برخوردار است. با راه یابی و توسعه تجارت الکترونیک در ایران و ایجاد نمودن بستر های لازم جهت این مهم کنترل این پدیده مشکل تر می شود و لازم است تدابیر جدیدی در رابطه با مبارزه با پول شویی صورت گیرد. پول شویی یک جرم سازمان یافته فرا ملیتی است که قابل اندازه گیری نیست ولی قابل کنترل است. از گلوگاه های مطرح تر برای پول شویی می توان بانکها ، صرّافی ها ، بورس و....را نام برد.

اسلاید 4: تعریف پول شویی