پولشویی

پولشویی

اسلاید 1: خوش آمدید

اسلاید 2:

اسلاید 3: عنوان: پولشویی استاد: دکتر دانشجو:

اسلاید 4: پولشویی

اسلاید 5: در دستورالعمل جامعۀ اروپايي مصوّب مارس 1990 تعريف پولشويي به صورت زير است: تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اينكه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن ردِّ منشأ غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور.تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصيل، تملّك يا استفاده از دارايي‌هاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب، يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي».پول‌شویی

اسلاید 6: در ایران پولشویی طی مصوبۀ 1383/2/6 مجلس شورای اسلامی چنین تعریف شده است: جرم پولشویی عبارت است از: الف: تحصیل، تملک، نگهداری، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیّت غیرقانونی یا علم بر اینکه به طور غیرمستقیم در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست آمده است.ب: تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی، به منظور پنهان کردن منشأ قانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بودده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.ج: اخقا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشأ، منبع، محل، مقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجۀ جرم تحصیل شده باشد.