آشنایی با FATF

آشنایی با FATF

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحیم

اسلاید 2:

اسلاید 3: آشنایی با FATFاستاد:.................دانشجو:................دی ماه96

اسلاید 4: اف ای تی اف مخفف Financial Action Task Force on Money Laundering می باشد و سازمانی است که در رابطه با امور مالی تشکیل شده است. FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force  – FATF): در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.FATF چیست؟

اسلاید 5: وظایفدر این زمان گروه ویژه اقدام مالی تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود. این بود که روند پو‌شویی در دنیا را بررسی کنند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

اسلاید 6: مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه پول‌هایی که از راه‌های نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.مقررات مبارزه با پولشویی چیست ؟