پول شویی
اسلاید 1: سمینار در مسائل مالی :پول شوییارائه دهندگان :ادیبان - عمارلوزیر نظر استاد ارجمند :جناب آقای عزیزیپاییز 86
اسلاید 2: پول شویی
اسلاید 3: مقدمه : پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .
اسلاید 4: تعریف : انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد . پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند . پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
اسلاید 5: پول شویان : کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
اسلاید 6: نوع عملیات شرح عملیات از قبیل عملیات مجرمانه معاملات مربوط به قاچاق کالا ،مواد مخدر ، انسان ، ارتشااختلاس و اخاذی و غیره عملیات غیر قانونی فرار مالیاتی و امتناع از دادن مالیات شمه ای از اقتصاد غیر رسمی
اسلاید 7: انواع پول های نامشروع : پول خاکستری پول کثیف یا آغشته به خون پول ملتهب یا سیاه
اسلاید 8: مراحل فرایند پول شویی : الف ) جایگذاری :تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
اسلاید 9: ب) لایه گذاری : لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است . تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است . روش انتقال پول از طریق واسطه است . پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
اسلاید 10: ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی : فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
اسلاید 11: ضرورت مبارزه با جرم پول شویی اثرات پول شویی به اقتصاد کلان ایران و پول شویی
اسلاید 12: الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : کنوانسیون وین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن کنوانسیون های بین المللی
اسلاید 13: پايان
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.